| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1.Утверждение счетной комиссии. - Утвердить состав счетной комиссии.
2. Отмена ранее принятого решения Общего собрания акционеров Компании. - Отменить решение внеочередного общего собрания №8 от 04.11.2022 года.
3. Увеличение размера уставного капитала Компании за счет нераспределенной прибыли Компании прошлых лет, определение условий выпуска и размещения выпуска акций Компании, распределение акций среди акционеров в результате дополнительного выпуска акций и их размещения. - Направить нераспределенную прибыль на увеличение Уставного капитала согласно долям.
4. Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции. - Утвердить разработанный Устав в новой редакции.
5. Перерегистрация закрытого акционерного общества «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал», в связи с Увеличением Уставного капитала Компании и необходимостью внесения изменений в Устав Компании. - Подать необходимый пакет документов в НБКР для получения согласия на перерегистрацию. Провести государственную перерегистрацию в органах юстиции КР.
6. Об утверждении Положений закрытого акционерного общества «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал» об Общем собрании акционеров, Совете директоров и Правлении. - Утвердить Положения в новой редакции.
7. Утверждение Плана исполнения требований НБКР по увеличению Уставного капитала Компании. - Утвердить План исполнения.
8. Рассмотрение вопроса о отборе, утверждении внешнего аудитора Компании и определение размера вознаграждения внешнему аудитору по рекомендации Совета директоров Компании. - Избрать и утвердить аудиторскую компанию ОсОО "HLB Марка Аудит".
9. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Компании Лайлиева Н.Д., согласно заявления об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. - Прекратить полномочия Председателя Совета Директоров Лайлиева Н.Д.
10. Избрание члена Совета директоров Компании. - Избрать членом Совета директоров Соломко Оксану Павловну. |
